SEGOB | Secretaría de Gobernación (Секретариат на вътрешните работи)

Secretaria de Gobernacion (SEGOB), известен също като Secretariat of the Interior или Министерството на вътрешните работи, контролира всички залагания и хазартни дейности в мексиканските щати.

Създаден в Мексико Сити през 1853 г., SEGOB е управителният орган, който разрешава, контролира и контролира всички дейности, които включват залози и тегления в границите на Мексико.

Бюрото за хазартни игри е част от административното звено на СМВР. Получава помощ и подкрепа от правителственото звено на SEGOB. Ролята на Бюрото за хазартни игри е да издава съответните разрешения за хазартни игри на фирми, които искат да предлагат казино игри, залагания и лотарии във физически заведения и онлайн казина.

Хазартът и хазартните игри в Мексико са федерален въпрос и Федералният закон за игрите и томболите се прилагат в цялата страна. Всички фирми, предлагащи хазартни игри или достъп до залагания, изискват предварително разрешение от Gaming Bureau.

Без лицензите на Gaming Bureau бизнесът с казино не може законно да кандидатства за или да открие банкови или търговски сметки, използвайте доставчици на електронни плащания или законно купуват съдържание за игри, за да се наслаждават на клиентите.

Бюрото за хазартни игри на SEGOB не само има правомощието да дава разрешения за игри и хазарт на онези, които сметне за подходящи. Секретариатът на вътрешните работи също налага правилата и законите на Мексико за всички хазартни дейности и залагания в Мексико.

В момента няколко онлайн казина работят в Мексико с надлежно разрешение от мексиканското игрално бюро.

Процесът на одобрение на разрешение от Gaming Bureau изисква информация и документация, които валидират юридическото лице и потвърждават целостта на заведението.

Има различни критерии за различните видове хазартни дейности; повечето кандидати обаче трябва да представят следното:

Индивидуални проучвания на миналото:

Кандидатите трябва да изпратят своето име, националност, адреси, автобиография и клетвена декларация, потвърждаваща липсата на предишно криминално досие.

Финансови критерии:

Казината трябва да предоставят извлечения за собствеността, клетвена декларация, че няма история на фалит, и кредитен отчет от признат доставчик на кредити. Юридическите лица трябва да подават копия от балансите на корпорацията и отчетите за приходите и актовете.

Лицензът за хазарт позволява на бизнеса да предлага на мексикански играчи казино игри, като Texas Hold'em, бинго, ротативки и виртуални казино маси. Разрешенията позволяват залагания на томболи, лотарии, фентъзи, спорт, конни надбягвания и надбягвания с хрътки.

Онлайн казиното трябва да попълни и подпише заявления и да спазва условията за работа, за да получи мексикански лиценз за хазарт.

Кандидатите трябва да предоставят формуляри и оригинална документация на испански език и да ги подадат в офисите на The Secretaría de Gobernación в Мексико Сити.

Политиките изискват контрол на парите в брой, дистанционно залагане и системи за вътрешен контрол. Съответствието изисква централизирани записи на данни, достъп до доказателство за уникални идентификатори на акаунти и информираност за правата за хазарт.

Правителството издава административни правомощия на доставчиците на хазарт. Типът лиценз обаче определя разрешенията и е валиден за определени периоди.

Ограниченията включват прекратяване на предлагането на кредити и дейности, които не са посочени в лиценза за хазарт и забрана на услуги за непълнолетни или лица, повлияни от наркотици или алкохол.

Казината се нуждаят от разрешение, преди да променят адресите си и не могат да прехвърлят или продават лиценз. Условията не позволяват акционери от региони с преференциални данъци, Бюрото изисква доклади за промяна на акционерите, а придобиването на акции чрез тръстове също е забранено.

Професионалисти:

• Лицензът за хазарт легализира дистанционен залог или игра, играна през интернет, навсякъде по света.
• Мексиканските играчи могат да кликнат върху сайт, за да разгледат казино, да се насладят на любимата си игра или да направят залог.
• Финансовите и криминални разследвания са задължителни.
• Той позволява на играчите да играят с увереност и защитава информацията на индивида.
• Лицензът добавя към репутацията на онлайн казиното и информира играчите на кой сайт или страница могат да се доверят.

Минуси:

• Бизнесът трябва да спазва специфични оперативни условия.
• Подаването на заявления за лиценз трябва да бъде на испански език и да бъде подадено в Мексико Сити.
• Прилагат се местни и федерални данъци, а някои щати имат данък върху играчите.
• SEGOB може да откаже подновяване на лицензи и да отмени лиценз, както намери за добре.
• Има различни видове лицензи за игри, залагания и лотарии.
• Той ограничава казиното до игри, декларирани в рамките на тип лиценз.
• Лицензът за хазарт е валиден само за ограничен период.

Законът за специалния данък върху производствените услуги означава, че притежателите на лицензи са отговорни за 30% федерални данъци върху приходите. Страната също така изисква 2% държавни мита, дължими на SEGOB.

Прилагат се и такси за играч. Юкатан, например, налага 10% данък върху всички транзакции на играчи. Освен това се прилагат специални такси за победителите, участващи в хазартни дейности.

Министерството на вътрешните работи наблюдава хазартните игри и налага глоби от 100 до 10 000 мексикански песо, за да гарантира спазването им. Други наказания включват отстраняване, отказ за подновяване на лиценз за хазарт, отнемане на разрешителни, закриване и до 15 дни лишаване от свобода.

Комисията по хазарта в страната отне лицензите за хазарт. Властите на SEGOB също поставиха в черен списък и затвориха редица заведения за неспазване.

Федералните закони изискват от притежателите на лицензи да спазват Предотвратяването и идентифицирането на транзакции със средства от незаконни източници и Предотвратяването и идентифицирането на транзакции с незаконни ресурси, установени в законодателството на Мексико срещу прането на пари.

Онлайн казиното също трябва да спазва законите за труда и заетостта на страната. Тези закони определят законова минимална заплата, максимален брой работни дни на седмица и извънреден труд.

Законите за търговските марки се прилагат за интелектуална собственост и лицензиране на софтуер. А музиката, графиките, снимките или произведенията на изкуството, използвани в игрите, са предмет на законите за авторското право.

Законите за поверителност също регулират използването на информация и данни, събрани и съхранявани от онлайн казино и неговите системи.

Мексико има федерални закони за игрите и томболите от 1947 г. Първоначално законите на страната ограничават легалния хазарт до томболи, игри и спортни събития. Всички други форми на хазарт в Мексико са незаконни и забранени.

През 2003 г. Върховният съд реши, че отделният щат и федералното правителство имат правомощието да налагат данъци върху тиражите и игрите с кръстосано залагане.

През 2004 г. допълненията към регулациите включват хазартни игри и бинго като правни актове, които доведоха до 105 000 заети в хазартната индустрия.

Правната рамка беше допълнително изменена през 2012 г. и 2014 г., за да приспособи съвременните казино игри и добавянето на членове 85 и 104.

Член 85 позволява дистанционни залагания и легализирани залози в интернет, а член 104 легализира тегления онлайн.

Днес страната регулира пазара чрез различни видове лицензи за хазарт и разрешителни, предоставени от SEGOB.

Данъчните власти и Министерството на вътрешните работи наблюдават хазарта и онлайн игрите, за да поддържат доверието, добрата репутация и стабилността на индустрията.

Правилата изискват касови системи, които се свързват с данъчните власти и предоставят пълни отчети на страница или сайт на казино.

Член 5 от Федералния закон за игрите и томболите гласи, че заведението или бизнесът за хазарт е отговорен за забраната на лица под 18 години да участват във всички форми на хазарт.

Секретариатът на вътрешните работи възлага отговорността за напомняне на играчите за техните права и задължението да залагат отговорно на доставчиците на хазартни услуги.

Онлайн казиното също е отговорно за гарантирането, че лицата под въздействието на забранени вещества или в нетрезво състояние не могат да правят залагания или да играят игри.